Suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede önemli bir adım atıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle para veya değerli eşya nakli hizmeti sunan kuruluşlar da yükümlü kurumlar listesine eklendi.
Yönetmeliğe yeni ibare eklendi
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında, ilgili düzenlemenin 4. maddesine yeni bir ifade eklendi.
Buna göre, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında para veya değerli eşya nakli hizmeti verenler de artık yükümlü sayılacak.
Kapsam resmen genişletildi
Yapılan değişiklikle birlikte söz konusu hizmeti sunan şirketler;
suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi
terörün finansmanıyla mücadele
çerçevesinde belirlenen yükümlülüklere tabi olacak.
Listede çok sayıda kurum var
Mevcut düzenlemede yükümlüler arasında şu kurum ve kuruluşlar da bulunuyor:
Bankalar
Kredi kartı ve banka kartı düzenleyen kuruluşlar
Finansman ve faktoring şirketleri
Sermaye piyasası aracı kurumları
Portföy yönetim şirketleri
Ödeme ve elektronik para kuruluşları
Yatırım ortaklıkları
Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri
Finansal kiralama şirketleri
Posta ve kargo şirketleri
Spor kulüpleri
Noterler
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları
Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları
Yeni düzenleme ile kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede denetim ağının daha da genişletilmesi hedefleniyor.
