İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen büyük çaplı "kara para aklama" soruşturmasında, siber dolandırıcıların akılalmaz yöntemleri deşifre edildi. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun koordinasyonunda yürütülen operasyon, 12 ilde eş zamanlı baskınlarla gerçekleştirildi.
Dev Firmaları Kopyaladılar: BİMCELL, PTTCELL, İZBAN...
Şebekenin çalışma yöntemi duyanları hayrete düşürdü. Dolandırıcıların, güven kazanmak için BİMCELL, PTTCELL ve İZBAN gibi Türkiye’nin tanınmış kurumlarının internet sitelerini birebir kopyaladıkları belirlendi. Sahte siteler üzerinden vatandaşları Forex yatırımı bahanesiyle tuzağa düşüren şüphelilerin, bu yöntemle milyonlarca liralık vurgun yaptığı tespit edildi.
Paranın İzini Kapalıçarşı’da Kaybettirmeye Çalıştılar
MASAK tarafından yapılan detaylı analizler, paranın izlediği yolu gün yüzüne çıkardı. Siber dolandırıcılıkla elde edilen suç gelirlerinin önce paravan şirketler ve şahıs hesaplarına aktarıldığı, ardından Kapalıçarşı’daki döviz büroları üzerinden sisteme sokulduğu belirlendi. Yaklaşık 313 milyon liralık gelirin, altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ve yasal finansal sisteme "aklandığı" anlaşıldı.
120 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen devasa bir mal varlığı havuzuna ulaşıldı. Operasyon kapsamında;
9 mesken ve 4 daire,
14 arsa ve 2 depo,
11 otomobil ve 6 motosiklet olmak üzere toplamda 120 milyon lira değerindeki taşınmaz ve araca el konuldu. Ayrıca operasyonun odak noktasındaki bir döviz bürosu da inceleme altına alındı.
12 İlde Eş Zamanlı Baskın: 48 Gözaltı
İstanbul merkezli yürütülen operasyon; Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova illerine sıçradı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 59 şüpheliden 48’i yakalanarak emniyete götürüldü. Firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
