İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, suç gelirlerini akladıkları iddia edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Operasyonda 58 şüpheliden 35’i gözaltına alındı.
Paravan şirket ağı kurdukları belirlendi
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışmada şüphelilerin paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan hesaplar üzerinden organize bir yapı oluşturduğu tespit edildi.
Sistemin işleyişinde para transferlerinin takibi için ayrı bir muhasebe altyapısı kurulduğu, yasa dışı bahis, yatırım ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan elde edilen gelirlerin bu yapı üzerinden sisteme sokulduğu belirlendi.
Profesyonel aklama sistemi kurmuşlar
Açıklamada, suçtan elde edilen gelirlerin kaynağından uzaklaştırılarak yasal görünüm kazandırılması amacıyla Türkiye’de faaliyet gösteren:
e-para ve ödeme kuruluşları
bankalar
döviz büroları
kripto varlık hizmet sağlayıcıları
üzerinden profesyonel bir aklama sistemi oluşturulduğunun değerlendirildiği ifade edildi.
Yüzlerce kişi ve şirket tespit edildi
Soruşturmada organizasyonla bağlantılı çok sayıda kişi ve şirket belirlendi. Buna göre:
İlk aşamada 229 tüzel ve 196 gerçek kişi
İkinci aşamada 93 tüzel kişi ile Özbey Şirketler Grubu’na bağlı 8 şirket
Üçüncü aşamada 157 tüzel ve 65 gerçek kişi
organizasyon kapsamında tespit edildi.
Mal varlıklarına el konuldu
Soruşturma çerçevesinde paravan şirket sahipleri ve yetkililerine ait:
20 araç
9 arsa
4 dükkan
13 mesken
hakkında el koyma kararı uygulandı.
18 ilde eş zamanlı operasyon
İstanbul merkezli operasyon; Adana, Ankara, Batman, Bilecik, Çorum, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Manisa, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ ve Tokat olmak üzere toplam 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
Operasyonda şüphelilerden 35’i gözaltına alınırken, 4 kişinin cezaevinde, 8 kişinin yurt dışında olduğu belirlendi. Firari durumdaki 11 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
