Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında Gaziantep merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
25 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonun, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve TCK'nin 204. maddesi kapsamında resmî belgede sahtecilik suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.
13 milyar 760 milyon TL'lik para hareketi tespit edildi
Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar ve MASAK raporlarında, şüphelilerin 2017-2026 yılları arasında yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri, Gaziantep'teki şahıs, iş yeri ve şirketler üzerinden yurt dışındaki şahıs, iş yeri ve şirketlere usulsüz şekilde aktardıkları yönünde tespitler yapıldı.
Şüphelilerin ayrıca kontrolündeki firmalar üzerinden yüksek tutarlı faturalar düzenleyerek haksız KDV iadesinden yararlandıkları belirlendi.
Şüpheli şahıs ve şirketlere ait hesaplarda toplam 13 milyar 760 milyon 476 bin 876 TL tutarında para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.
Söz konusu faaliyetlerle kamunun zarara uğratıldığı, MASAK raporları ile fiziki ve teknik takip çalışmaları sonucunda ortaya çıkarıldı.
34 şüpheli ve 11 şirkete operasyon
Bu kapsamda Gaziantep'te 21, İstanbul'da 5, Mardin'de 5, Kahramanmaraş'ta 2 ve Kilis'te 1 olmak üzere toplam 34 şüpheli ile 11 şirkete yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Şirketlerin 8'inin Gaziantep'te, 3'ünün ise İstanbul'da bulunduğu belirtildi.
Toplam 34 ayrı adrese, 25 Ağustos 2026 günü saat 06.00 itibarıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.
28 şüpheli gözaltında
Operasyonlarda 28 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda yüklü miktarda döviz, altın ve dijital materyal ele geçirildi.
Ayrıca şüpheli şahıs ve şirketlere ait yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konuldu.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
