Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bin 12 sayfalık iddianamede, örgütün geliştirdiği kan donduran sistem deşifre edildi. Şüphelilerin, değeri aslında 50-70 bin dolar olan gayrimenkulleri, vatandaşlık şartı olan 250 bin veya 400 bin doların üzerindeymiş gibi gösterdikleri belirlendi. "Babatak" adı verilen yöntemde, taşınmazlar kağıt üzerinde yabancılara satılmış gibi gösterilip vatandaşlık alındıktan sonra, gizli taahhüt senetleriyle tekrar örgüte veya ilk sahibine iade edildi.
"Çek-Yatır" İle Sahte Dekont Trafiği
MASAK raporlarına da yansıyan detaylara göre şebeke, banka dekontu oluşturmak için "çek-yatır" yöntemini kullandı. Şirket hesaplarındaki paralar sürekli giriş-çıkış yapılarak sanki yurt dışından döviz gelmiş gibi işlem hacmi yaratıldı. İddianamede, bu yolla 144 milyon 300 bin dolarlık bir döviz girişi kaybı yaşandığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın "suçtan zarar gören" sıfatıyla dosyada yer aldığı kaydedildi.
Kara Para Kuyumcular Üzerinden Aklanmış
Örgüt lideri Medet Anli’nin şirketleri üzerinden yürütülen para trafiğinin boyutu da gözler önüne serildi. Toplamda 740 milyon lirayı aşan para transferlerinin, kuyumcular üzerinden "hurda altın bedeli" açıklamalarıyla aklandığı öne sürüldü. Suçtan elde edilen gelirin sisteme dahil edilmesi için kuyumculuk sektörünün paravan olarak kullanıldığı iddia edildi.
Örgüt Liderine Rekor Hapis İstemi
105 şüphelinin yer aldığı iddianamede; "göçmen kaçakçılığı", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamaları yöneltildi. Örgüt lideri Medet Anli için tüm eylemlerden sorumlu tutularak 22 yıldan 88 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi. 459 ayrı suç eyleminin anlatıldığı dosya, yargılamanın başlaması için mahkemeye gönderildi.
