İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen DinamikPay soruşturması kapsamında gözaltına alınan Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. Sahibi Kemal Cenk Erdem, “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek” suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklandı.
Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince verilen tutuklama kararında, Erdem hakkında dosya kapsamında elde edilen mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve ifadelerin birlikte değerlendirildiği belirtildi.
MAHKEME ŞİRKET BAĞLANTILARINA DİKKAT ÇEKTİ
Kararda, Kemal Cenk Erdem’in Dinamik Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’de doğrudan pay sahibi, yönetim kurulu üyesi veya temsil yetkilisi olarak ticaret sicilinde yer almadığı belirtildi.
Buna karşın Erdem’in, şirketin kurucusu, uzun süre tek pay sahibi ve hâkim ortağı olduğu belirtilen Ayşin Erdem’in eşi olduğu, Bitexen Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş., Exenpay Teknoloji A.Ş. ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları A.Ş. ile ortaklık ve şirket bağlantılarının bulunduğu kaydedildi.
Mahkeme, DinamikPay ve Dinamik Yatırım’ın sermaye kaynakları içerisinde Bitexen ve Kemal Cenk Erdem bağlantılı para hareketlerinin tespit edildiğine dikkat çekti.
"FİİLİ YÖNETİMDE ETKİLİ KİŞİ" DEĞERLENDİRMESİ
Tutuklama kararında, soruşturma kapsamında alınan bazı ifadelerde Erdem’in şirketler grubunun fiili yönetiminde ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterildiği belirtildi.
Mahkeme, Erdem’in dosyadaki konumunun yalnızca “Ayşin Erdem’in eşi” sıfatıyla açıklanamayacağını, resmi şirket yapısının dışında kalan fiili yönetim, finansman, gerçek faydalanıcılık ve şirketler arasındaki organik bağların incelenmesi gerektiğini değerlendirdi.
Kararda ayrıca DinamikPay’in kuruluş sermayesinin Erdem bağlantılı Bitexen’den sağlanan fonla karşılandığı ve Dinamik Yatırım’ın sermayesinde farklı dönemlerde Erdem’in doğrudan fonları ile Bitexen kaynaklı yüksek tutarlı fonların kullanıldığı yönündeki tespitlere yer verildi.
YÜZ MİLYON LİRAYA YAKIN MALİ HAREKET
Mahkeme kararında, Kemal Cenk Erdem ile Ayşin Erdem arasında yüz milyon liraya yaklaşan çift yönlü mali hareket bulunduğu ifade edildi.
Ayrıca Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları üzerinden finansal teknoloji ve kripto alanında şirket ağı bulunduğu, dosya kapsamındaki ifadelerde Erdem’in grup şirketlerinin nihai karar vericisi olarak gösterildiği belirtildi.
Bu hususların birlikte değerlendirilmesi sonucunda Erdem’in DinamikPay’den tamamen bağımsız üçüncü kişi olarak değerlendirilemeyeceği kanaatine varıldığı aktarıldı.
YASA DIŞI BAHİS VE AKLAMA ŞÜPHESİ
Tutuklama kararında, mevcut mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve birbiriyle uyumlu olduğu belirtilen ifade içerikleri kapsamında Kemal Cenk Erdem hakkında yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden ayrıntılı soruşturma yürütülmesini gerektirecek bulgu ve emarelerin bulunduğu değerlendirildi.
Mahkeme, dosya kapsamında Erdem’in suçu işlediğine ilişkin kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğu kanaatine vardı.
SAVUNMASINDA SUÇLAMALARI REDDETTİ
Kemal Cenk Erdem ise savunmasında üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, yönetim kurulu başkanı olduğu şirket ile soruşturmada adı geçen şirket arasında herhangi bir ticari faaliyet bulunmadığını savundu.
Erdem, sağlık sorunları bulunduğunu ve babasının yoğun bakımda olduğunu belirterek serbest bırakılmasını talep etti.
Erdem’in avukatı da müvekkilinin sabit ikametgah sahibi olduğunu, kaçma ve delilleri karartma şüphesinin bulunmadığını savunarak tutuksuz yargılama, aksi kanaatte ise adli kontrol uygulanmasını istedi.
MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ
Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, dosyadaki mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren olgular, delillerin henüz tam olarak toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesiyle Kemal Cenk Erdem’in tutuklanmasına karar verdi.
Karara karşı iki hafta içerisinde itiraz yolu açık bırakıldı.
