Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kurdukları internet siteleri ve oluşturdukları uygulamalar üzerinden sözde "Forex" hesapları açtırarak yüksek kazançlı yatırım vadettiği öne sürülen kişilerin, üçüncü şahıslara para karşılığı şirket kurdurduğu ve açılan her şirket başına haksız kazançtan pay verildiği tespit edildi.
Kripto ve Coin Hesaplarına Para Transferi İnceleniyor
Devam eden çalışmalarda, şirketler adına açılan hesaplardaki paraların farklı hesaplara, soğuk cüzdanlara, kripto ve coin hesaplara gönderildiğini belirleyen ekipler, bankalar ve ATM'lerden para çekme görüntüleri üzerinden hesap sahiplerinin kimlik bilgilerini saptadı.
Ekiplerce, kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik aralarında İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Adana ve Şanlıurfa'nın da bulunduğu Ankara merkezli 18 ilde "Almanak" adı verilen operasyonla yasa dışı işlem yapan 174 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 98 şüpheliden 84'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
