İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında ilgili kurumlara gönderilen yazıda, Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Abdulkerim Fırat ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın mal varlıklarına ilişkin işlemler için tedbir alınması istendi.
Yazıda, söz konusu kişilerin devir, temlik, satış, bağış, ipotek veya rehin işlemleri ile hesap kapatma, yüksek miktarda nakit çekme ve yüksek tutarlı EFT ya da havale gibi mal varlığını azaltabilecek işlemlerinin bildirim kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.
Olağan dışı nitelikte bir işlem talebiyle karşılaşılması durumunda, işlem gerçekleştirilmeden önce başsavcılığın görüşünün alınması ve görüş bildirilene kadar tasarrufta bulunulmaması gerektiği ilgili birimlere iletildi.
Olağan Bankacılık İşlemleri Engellenmeyecek
Başsavcılığın yazısında, tedbir uygulamalarının kişilerin günlük yaşamlarını ve olağan ekonomik faaliyetlerini aksatmaması gerektiğine de dikkat çekildi.
Mesleki faaliyetler kapsamında yapılan işlemler, maaş ve fatura ödemeleri, kurumsal ödemeler ile emekli aylığının kullanılması gibi olağan işlemlerin mağduriyete yol açacak biçimde engellenmemesi istendi.
Buna karşılık, işlem tutarı veya sıklığı bakımından dikkat çeken, olağan faaliyetlerle örtüşmeyen ya da mal varlığını azaltıcı ve muvazaalı olabileceği değerlendirilen şüpheli işlemlerin gecikmeden başsavcılığa bildirilmesi gerektiği vurgulandı.
Bankalar ve Noterliklere Bildirim Yapılacak
Soruşturma kapsamında hazırlanan yazının Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliği aracılığıyla ilgili üye kuruluşlara duyurulması istendi. Kurumların, yapılan bilgilendirmeye ilişkin sonucu başsavcılığa iletmesi gerektiği belirtildi.
Ayrıca Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan’ın hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının, dosya kapsamı ve isnat edilen suçlar dikkate alınarak ilgili kurumlarca dondurulması talep edildi.
MASAK’a da Bildirim Yapılması İstendi
Başsavcılık, üç kişinin mal varlığını azaltabilecek nitelikteki işlem taleplerinin ve bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) da gecikmeksizin bildirilmesini istedi.
Bildirime ilişkin bilgilerin ayrıca başsavcılığa aktarılması gerektiği ifade edildi.
Soruşturma kapsamında alınan bu tedbirlerle, şüpheli olarak belirtilen kişilerin mal varlıklarına ilişkin olağan dışı işlemlerin izlenmesi ve gerekli bildirimlerin yapılması amaçlanıyor. Soruşturma sürüyor.
