İstanbul’da İsrail bağlantılı uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alınan 133 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
133 tutuklama
İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmaya Interpol, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Interpol Genel Merkezi de katkı sağladı. Operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 213 şüphelinin İstanbul Adliyesi’ndeki savcılık işlemleri tamamlandı. İfadelerinin ardından şüphelilerden 133’ü tutuklama, 56’sı ise adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Diğer 24 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
25 şirkete bağlı 40 çağrı merkezi tespit edildi
Soruşturma kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı yapılanmasına ilişkin 25 şirkete bağlı sözde 40 çağrı merkezi ve finans ofisi belirlendi. Bu yapıları yöneten şüpheliler tespit edilirken çağrı merkezlerinde çok sayıda yerli ve yabancı kişinin çalıştığı ortaya çıkarıldı. Belirlenen çağrı merkezleri ve finans ofislerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 191 şüpheli gözaltına alındı.
1,5 milyar liralık mal varlığına el konuldu
Operasyon kapsamında şüphelilere ait, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu. Ayrıca 80 araç ve 12 taşınmaz hakkında da el koyma işlemi uygulandı. Şüphelilerin banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına ise bloke konuldu. Operasyon sırasında adreslerinde bulunamayan 10 şüpheli, ekiplerin çalışmaları sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın devamında 12 şüpheli daha yakalandı.
Şüphelilerin uyrukları belli oldu
Gözaltına alınan şüpheliler arasında 9 İsrail, 11 Pakistan ve 25 farklı ülke vatandaşı bulunuyor.
25 şüphelinin Azerbaycan, Suriye, Ürdün, Ukrayna, Tayland, Endonezya, Fas, Kazakistan, Filipinler, İran, Çin, Lübnan, Filistin, Meksika, Mısır, Mozambik, Arjantin ve Bangladeş uyruklu olduğu öğrenildi.
