İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 30 şüpheli, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Hayali Faturalarla Döviz Desteği İddiası
Soruşturmada, şüpheli firma ve şahısların döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraların yurt içine sokulması amacıyla organizasyon kurdukları belirlendi. Şüphelilerin hayali ihracat ve ithalat faturaları düzenledikleri, ihracat yapıldığı beyan edilen ülkelerden swift yoluyla döviz şeklinde gelen paraların kaynağının belli olmadığı tespit edildi. Nakit beyan formlarıyla getirildiği bildirilen paraların ise yurt içinde toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait olduğu ve kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteğinden faydalandıkları öne sürüldü.
Soruşturma kapsamında "Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ, Altun Gold Kıymetli Madenler Ticaret AŞ Çarşı Şubesi, Altun Sanal Mağaza e-Ticaret Ltd. Şti, Ata Deniz Metal Demir Çelik AŞ, Deniz Sera Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Çelik Kons. Yapı İnş. San. ve Tic. AŞ, Akdeniz Cam Genel Pazarlama Mum İnşaat Kuyumculuk Otomotiv Emlak Taşımacılık Turizm Tarım Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Muti Demir İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti, Bağdatlı Boya ve Kimya İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Hanedar Metal İnşaat Taahhüt Turizm Otomotiv Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti" isimli şirketlerin şüpheli olduğu belirlendi.
Mal Varlıklarına El Konuldu, Şüpheli Sayısı 30’a Yükseldi
Gerçek ve tüzel kişiliklere ait suç tarihinden itibaren elde edildiği değerlendirilen 9 şirket, dükkan, 25 tarla-arsa, 12 konut/daire ve 104 araca el konulduğu öğrenildi. 13 Şubat’ta İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri’de 36 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 29 zanlı yakalanmıştı. Devam eden çalışmalar sonucunda bir kişinin daha gözaltına alınmasıyla adliyeye sevk edilen şüpheli sayısı 30’a yükseldi.
Soruşturma sürüyor.
