Kripto para platformuna yönelik yürütülen soruşturmada, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edildiği değerlendirilen paraların kripto varlığa dönüştürülerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı ortaya çıkarıldı. Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. hesaplarında 2023 yılından itibaren 4 milyar 301 milyon liralık para girişi, 3 milyar 990 milyon liralık para çıkışı tespit edildi. İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 19 şüpheliden 12'si yakalanarak gözaltına alındı. Şirket ise TMSF'ye devredildi.
BAĞLANTILAR ORTAYA ÇIKARILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş.'nin "aeronx.com" internet sitesi üzerinden faaliyet gösterdiği belirlendi.
Şirket hesaplarına para gönderen 639 gerçek kişinin büyük bölümünün yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçları kapsamında soruşturma veya kovuşturma kaydının bulunduğu tespit edildi. İncelemelerde BCT Yazılım ve Liquid Yazılım isimli şirketlerin de kripto varlık platformuyla organik bağlantısının olduğu ortaya çıkarıldı.
BCT Yazılım'ın önceki yetkilisinin Tolga Altay, son yetkilisinin ise platform çalışanı Mustafa Uslular olduğu belirlendi. Şirketin banka hesaplarına Nkolay, IQ Money ve Elekse isimli ödeme kuruluşlarından gönderilen 479 milyon liranın sanal POS tahsilatı yoluyla Magician Of Meta'nın hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Aynı adreste kurulduğu belirlenen Liquid Yazılım'ın hesaplarına da aynı ödeme kuruluşlarından 449 milyon lira geldiği ve bu paranın kripto varlık platformunun hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.
Şirket hesaplarında 4,3 milyar liralık hareketlilik
Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, platformun banka hesaplarında 2023 yılından itibaren toplam 4 milyar 301 milyon lira para girişi ve 3 milyar 990 milyon lira para çıkışı olduğu tespit edildi.
Para hareketlerinin analizinde, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bağlantılı olabileceği değerlendirilen tutarların ödeme ve elektronik para kuruluşları ile banka hesapları üzerinden toplandığı belirlendi. Söz konusu paraların daha sonra kripto varlık platformlarına aktarılarak kripto varlığa dönüştürüldüğü ve farklı transferlerle kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi.
5 ilde eş zamanlı operasyon
Soruşturma kapsamında tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli Antalya, İzmir, Ankara ve Kırşehir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde gerçekleştirilen işlemler kapsamında 14 araç, 4 konut ve 2 arazi hakkında tedbir uygulandı. Ayrıca 367 banka ve kripto hesabına bloke konuldu. Soruşturma kapsamında Magician Of Meta Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. TMSF'ye devredildi. Suç örgütünün tüm faaliyetlerinin ve bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla soruşturmanın çok yönlü sürdürüldüğü öğrenildi.
