Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Süleymancılar cemaati soruşturmasında, örgüt lideri Alihan Kuriş’in ikametinde ele geçirilen çelik kasadan çıkan servet ve Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) tespit ettiği devasa finans ağı, mali incelemenin derinliğini gözler önüne serdi. Kuriş’in evindeki kasadan 3 milyon dolarlık çek ile 27,5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyası çıkarken; hazırlanan 168 sayfalık MASAK raporu, yüz milyarlarca liralık şüpheli para trafiğini ortaya çıkardı.
MASAK raporunda, Güleryüz Kuyumculuk'un 66,2 milyar TL'yi aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar TL'lik nakit yatırma işlemleri dikkat çekti. İstanbul Hisar Turizm'den 8 milyar TL'yi aşan para çıkışı olduğu belirlenirken, 1 milyar 358 milyon TL sermayeli İstanbul Hisar Sağlık Yatırım'ın ise yalnızca 34 bin TL'lik banka hareketi bulunduğu tespit edildi.
Raporda ayrıca yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içerisinde nakit olarak çekildiği veya başka şirketlere aktarıldığı, şirketler arasında ise yüksek tutarlı çift yönlü ticaret gerçekleştirildiği belirtildi.
"ORGANİZE BİR ÇALIŞMA SONUCUNDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLABİLECEĞİ"
MASAK, kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri, şirket ve vakıf arasındaki hızlı para aktarımları ile ticari kayıtlarla uyumu sorgulanan işlemleri birlikte değerlendirdi. Raporda, bazı finansal işlemlerin "organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği" yönünde şüphe oluştuğu kaydedildi.
168 sayfalık raporun soruşturmanın mali ayağının yalnızca bir bölümünü oluşturduğu, MASAK'ın başka kişi ve şirketlere ilişkin yeni raporlar hazırladığı da öğrenildi.
ÖRGÜT LİDERİNİN ÇELİK KASASINDAN ÇIKAN MİLYONLAR
Soruşturmanın yeni mali bulgularında ise örgüt lideri Alihan Kuriş'in ikametinde ele geçirilen çelik kasaya ilişkin detaylar ortaya çıktı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kuriş'in ikametindeki çelik kasada 3 milyon dolar değerinde çek ile 27 milyon 548 bin 376 TL değerinde altın ve ziynet eşyası ele geçirildiği öğrenildi.
Kasadan çıkan yüksek miktardaki çek, altın ve ziynet eşyalarının soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemeye dahil edildiği belirtildi.
