İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen soruşturmalar genişletilerek devam ediyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 217 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, tutuklananların sayısı 85’e yükseldi.
Sermaye piyasası işlemleri mercek altında
Başsavcılığın Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda başlatıldı.
Soruşturma kapsamında 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kurulu’na (MASAK) gönderilen yazıyla, Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bağlantılı şirketlerin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi talep edildi.
Bu kapsamda yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleri ile hesap hareketlerinin detaylı şekilde incelenmesi istendi. Yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının mali hareketleri de soruşturma kapsamında değerlendirmeye alındı.
Çok sayıda yönetici ve şirket yetkilisi gözaltına alındı
Soruşturmanın ilerleyen günlerinde farklı şirketlerin yönetici ve yetkililerine yönelik operasyonlar düzenlendi. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin, Kerem Alkin ve Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan mali incelemelerde Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de piyasa dolandırıcılığı yapıldığına ilişkin tespitler üzerine soruşturmanın kapsamı genişletildi.
SPK'nin 17 Eylül tarihli denetim raporunda da Katılımevim paylarıyla ilgili piyasa dolandırıcılığı tespitine yer verildi. Bunun üzerine çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve adli işlem süreci başlatıldı.
Şüphelilerin mal varlıklarına tedbir
Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve diğer bazı şirketlerle bağlantılı yönetici ve yetkililerin mali hareketleri incelemeye alındı.
Şüphelilere ait para ve mal varlıklarının üçüncü kişilere devredilmesinin veya kaçırılmasının önüne geçilmesi amacıyla ilgili kurumlara yazılar gönderildi.
Bazı şüphelilerin mal varlıklarına ise mahkeme kararları doğrultusunda el konuldu.
Lüks araçlar, özel jet ve yata el konuldu
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de şüphelilerin mal varlıklarına yönelik tedbirler oldu.
Tutuklanan Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız'a ait 5 lüks aracın piyasa değerlerinin oldukça altında bedellerle farklı kişilere devredildiği belirlendi. Yaklaşık 200-220 milyon lira değerinde olduğu değerlendirilen araçlar hakkında el koyma kararı verildi.
Araçlardan 4'ü muhafaza altına alınırken diğer aracın bulunmasına yönelik çalışmalar sürdürüldü.
Bunun yanı sıra Muhammed Yarız ve Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen'e ait olduğu belirlenen 2 özel jet ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'a ait lüks yata da el konuldu. Söz konusu jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1,8 milyar lira olduğu değerlendirildi.
Bazı şirket ve fonlara yönelik tedbirler kaldırıldı
Soruşturma kapsamında 27 Eylül'de SPK ve ilgili kurumların yeni değerlendirmeleri doğrultusunda 45 şirket ile 19 fon hakkında uygulanan bazı tedbirler kaldırıldı. Bu kapsamda söz konusu şirket ve fonlara ilişkin mal varlıklarının dondurulması kararlarının da kaldırıldığı bildirildi.
Bununla birlikte gerçek kişiler hakkında uygulanan tedbirlerin devam ettiği belirtildi.
Eski SPK Başkanı da soruşturma kapsamında
Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı.
Savcılık tarafından Gönül hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma izni verilmesi amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına yazı gönderildi.
Aynı süreçte farklı şirketlerle bağlantılı çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı, tutuklama ve adli kontrol kararları verildi.
Tutuklu sayısı 85’e ulaştı
Soruşturmanın son aşamasında 3 Ekim'de 20 şüpheli daha tutuklandı. Böylece soruşturmalar kapsamında hakkında adli işlem uygulanan şüpheli sayısı 217’ye yükseldi.
Son verilere göre soruşturmada 85 şüpheli tutuklandı, 98 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturmanın mali ve adli boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
