İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın gazeteci Cem Küçük’e yönelik "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" iddiaları kapsamında yürüttüğü soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya’nın mali hareketlerine ilişkin rapor hazırlandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından MASAK verileri üzerinden hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferler ayıklandıktan sonra kalan hareketlerin analiz edildiği belirtildi.
Rapora göre Sarıkaya’nın 2017-2026 döneminde hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira giriş, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 lira çıkış gerçekleşti. Böylece toplam para hareketinin 236 milyon 103 bin lirayı aştığı kaydedildi.
69,6 milyon liralık giriş şüpheli transfer olarak değerlendirildi
Raporda, hesaplara giren paraların 69 milyon 649 bin 61 liralık bölümünün işlem açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi.
Söz konusu transferlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklık ve büyüklükte gerçekleştiği değerlendirilerek "izaha muhtaç şüpheli para transferleri" kapsamında ele alınması gerektiği ifade edildi.
Hesaplardan çıkan paralarda ise aynı kapsamdaki tutarın 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu bildirildi. Bu işlemlerin de açıklamalarının yetersiz ve Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuz olduğu değerlendirmesine yer verildi.
Kripto para hareketleri 48,9 milyon liraya ulaştı
Mali incelemede Sarıkaya’nın kripto varlık hesapları da mercek altına alındı.
Rapora göre, kripto para platformu üzerinden Sarıkaya’nın hesabına 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 lira giriş gerçekleşti. Hesaplardan aynı platforma ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği tespit edildi.
Böylece söz konusu kripto para işlemlerinin toplam hacminin 48 milyon 978 bin liraya ulaştığı belirtildi.
Kıbrıs’taki otellere milyonluk transferler incelendi
Mali analizde Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle gerçekleştirilen para transferleri de incelendi.
Rapora göre bir otelin hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi. Başka bir otelden ise Sarıkaya’nın hesabına tek işlemde 420 bin lira geldiği, aynı şirkete daha sonra 100’er bin liralık 5 işlemle toplam 500 bin lira gönderildiği tespit edildi.
Dosyadaki değerlendirmelerde, iki otelle bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu öğrenildi.
"Borç" ve "borç iadesi" açıklamaları da incelendi
KOM’un mali analizinde çok sayıda transferin "borç", "borç iadesi" ve "elden alınan borç" açıklamalarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Raporda, bu işlemlerin kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda olduğu değerlendirmesine yer verildi. Sarıkaya’nın hesaplarına medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından çok sayıda kişi ve şirketten yüksek tutarlı para girişleri olduğu kaydedildi.
Eşinin ortak olduğu şirketlerde 560 milyon liralık hareket
İncelemenin bir bölümünde Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığının bulunduğu şirketlerin hesapları da ele alındı.
Rapora göre bu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 lira para girişi ve 221 milyon 503 bin 879 lira para çıkışı gerçekleşti. Toplam hareketin 560 milyon 822 bin 423 lira olduğu belirtildi.
Raporda, kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahı ile banka hesap hareketlerinin uyumsuz olduğu değerlendirmesi yapıldı ve şirket hakkında ayrıca vergi incelemesi yapılması gerektiği ifade edildi.
Raporda gazetecilik geliriyle ilgili değerlendirme
Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç bölümünde, Sarıkaya’nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz olduğu belirtildi.
KOM raporunda, tespit edilen para trafiğinin Sarıkaya’nın mali profili ve ücretli olarak gazetecilik yapan bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı değerlendirmesine yer verildi.
Raporda ayrıca çalışmanın MASAK’tan temin edilen ham veriler üzerinden yapılan bir analiz olduğu, kesin sonuca bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi sonucunda ulaşılabileceği özellikle vurgulandı.
