İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Coino isimli kripto para alım-satım platformuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığını açıkladı. Soruşturma kapsamında şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645’i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulunduğu, 172 kişi hakkında ise soruşturma ve kovuşturma yapıldığı tespit edildi. Şu ana kadar 17 kişi gözaltına alındı.
TMSF Kayyumu Atandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan soruşturma neticesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Coino Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş’ye kayyum olarak atandığını bildirdi.
Şirket Hesapları ve Para Hareketleri
Yapılan açıklamaya göre, şirket hesaplarından para gönderilen 802 gerçek kişiden 645’i hakkında yasa dışı bahis, dolandırıcılık, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi suçlar yönünden bilgi bulundu. 172 kişi hakkında ise bu suçlardan soruşturma ve kovuşturma yapıldığı ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, şirketin kripto hareketlerine ilişkin yapılan analizlerde:
2024 Temmuz-Aralık döneminde toplam para girişi: 211.563.563,20 TL
2025 Ocak-Mayıs döneminde toplam para girişi: 11.948.942.887,12 TL
Şirket hesaplarından 12.350.393.826,73 TL tüzel kişilere, 282.923.646,54 TL gerçek kişi hesaplarına gönderildi
23.07.2025’e kadar toplam 769.786.012 USDT kripto varlık girişi, 769.446.673 USDT çıkışı
330.777.643,10 USDT tutarında kripto çekme işlemi hiçbir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldı
Suç Gelirlerinin Aklanması Tespit Edildi
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarından elde edilen gelirlerin COINO A.Ş hesaplarına yatırıldığı, bu suç gelirlerinin kripto varlığa dönüştürülerek kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine ve yurt dışındaki platformlara aktarıldığı belirlendi. Bu şekilde Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçunun işlendiği değerlendirildi.
Toplam 22 şüpheli tespit edildi; bunların 17’si İstanbul’da, 1’i Hatay’da, 1’i Kocaeli’de, 1’i yurt dışında ve 2’si cezaevinde bulunuyor. 14 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyonla 17 şüpheli gözaltına alındı, yurt dışındaki şüphelinin yakalama çalışmaları ise sürüyor.
Malvarlıklarına El Konuldu
Suçtan kaynaklanan malvarlığı olduğu değerlendirilen şüphelilere ve yakınlarına ait 10 araç, 7 taşınmaz ile COINO A.Ş dahil, suç gelirlerinin aklanmasında kullanılan 16 şirkete İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.
