İstanbul’da IBAN hesapları üzerinden yürütülen dolandırıcılık ağına yönelik operasyonda, suç örgütü elebaşı ile birlikte 7 şüpheli gözaltına alındı. Paraların kripto hesaplar üzerinden aklandığı tespit edilirken, şüphelilerin üzerinden 219 bin lira nakit para ele geçirildi. Örgütün günlük yaklaşık 25 bin dolar haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Hesabındaki hareketlilikten şüphelenip savcılığa başvurdu
Edinilen bilgilere göre, M.B. isimli kişi bir arkadaşına banka hesabının IBAN bilgilerini verdi. Bir süre sonra hesabında yoğun para giriş ve çıkışı olduğunu fark eden M.B., durumdan şüphelenerek savcılığa suç duyurusunda bulundu.
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş kapsamlı çalışma başlatıldı.
Paralar kripto hesaplar üzerinden aklandı
Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, M.B.'nin hesabında toplanan parayı çeken 3 şüphelinin Fatih'te bulunduğu tespit edildi. Paranın, suç örgütü liderinin yardımcılarından Ali G.'nin talimatıyla bir kuryeye teslim edildiği belirlendi.
Kuryenin paraları aklamak amacıyla kripto işi yapan 47 yaşındaki Orhan D.'ye götürdüğü tespit edildi. Orhan D.'nin kripto hesaplar üzerinden paraları akladığı belirlenirken, yapılan araştırmada örgütün elebaşı ve organizatörünün 48 yaşındaki Uğur D. olduğu tespit edildi.
7 şüpheli gözaltına alındı
Suç örgütü lideri 48 yaşındaki Uğur D.'nin, yardımcıları 59 yaşındaki Ali G. ve 42 yaşındaki Muhammed G. için Fatih'te ev tuttuğu belirlendi.
Operasyon için düğmeye basan ekipler, düzenledikleri operasyonla Uğur D., Ali G., Muhammet G., Orhan D. ve olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 219 bin lira nakit para ele geçirildi.
Örgütün günlük kazancı 25 bin dolar
Yapılan incelemelerde, suç örgütünün günlük yaklaşık 25 bin dolar haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Çalışmalar kapsamında 25 kişinin mağdur olduğu belirlenirken, ekiplerin soruşturmasının sürdüğü bildirildi.
Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Para transferleri kamerada
Öte yandan, kuryenin parayı kripto işi yapan Orhan D.'ye götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, Orhan D.'nin kuryeden aldığı paraları para sayma makinesinde saydığı görülürken, ekiplerin şüpheliyi bir kafede gözaltına aldığı anlar da güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
