Soruşturma kapsamında 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konulurken, 126 banka ve kripto para hesabı bloke edildi.
17,9 MİLYAR LİRALIK İŞLEM HACMİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinamikpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ ile şirket yetkilileri hakkında yasa dışı bahis ve suç gelirlerini aklama suçlarından soruşturma başlattı.
MASAK raporları, finansal hareket analizleri ve dijital incelemelerde şirketin 2024-2025 yıllarında yaklaşık 17,9 milyar liralık para transferi hacmine ulaştığı tespit edildi.
Soruşturma birimleri, işlemlerin münferit olmadığı ve ödeme kuruluşunun merkezinde bulunduğu organize, katmanlı bir finansal yapılanmaya işaret ettiği değerlendirmesinde bulundu.
İKİ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul ve Ankara’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda şirket yetkililerinin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 8 araç, 33 konut ve 50 arsaya el konuldu; 126 banka ve kripto para hesabı bloke edildi. Mahkeme kararıyla Dinamikpay’e de el konuldu.
Yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli ile adresinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
