Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, TOKİ’ye ait bir arsanın kooperatif mülkü gibi gösterilerek sahte belgelerle satışının yapıldığı belirlendi. Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7’si tutuklandı.
TOKİ arsasını miras kaldı diyerek sattılar
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarına yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmalar kapsamında Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda kişiye ait satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte belge ele geçirildi.
“Kendilerini kooperatif yöneticisi olarak tanıttılar”
Şüphelilerin kendilerini kooperatif başkanı, kooperatif başkan yardımcısı ve muhasip üye olarak tanıttıkları belirlendi.
Şüphelilerin, gerçekte TOKİ’ye ait olan bir arsanın kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri ve hazırladıkları sahte belgeler üzerinden arsayı 20 farklı kişiye sattıkları tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulundan (MASAK) temin edilen hesap hareketlerinin incelenmesiyle, şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin lira haksız maddi menfaat sağladığı belirlendi.
Aynı arsa yaklaşık 100 kişiye satılmış olabilir
Soruşturma kapsamında müracaatta bulunan 20 kişinin yanı sıra yaklaşık 80 kişinin daha para transferlerinin açıklama bölümüne aynı ada ve parsel bilgilerini yazarak şüphelilere ödeme yaptığı ortaya çıktı.
Bu tespit üzerine aynı arsanın sahte belgeler kullanılarak çok daha fazla kişiye satılmış olabileceği değerlendirildi.
Paraları kripto hesaplarına aktardılar
Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri haksız kazancın izini kaybettirmek ve para hareketlerinin takibini zorlaştırmak amacıyla paraları kripto para uygulamalarına aktardıkları tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 15 şüpheliden 7’si, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.
Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.
