Yapılan çalışmalarda şüphelilerin iş insanı Nevra K. isimli kadını 6 ay içerisinde toplam 50 milyon lira dolandırdıkları tespit edildi. Nevra K.’nin evinde bulunan ziynet eşyalarını satarak şüphelilere verdiği öğrenildi. Dolandırıcıların aynı yöntemle Ceren A. isimli kadını da 1 milyon lirasını aldıkları belirlendi. Öte yandan, şüphelilerin farklı zaman dilimleri içerisinde toplamda 67 milyon TL'lik vurgun gerçekleştirdikleri öğrenildi.