İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında, 7 yatırım şirketine ait fonların kuruluşlarından tasfiye tarihine kadar gerçekleştirdiği yatırımcı bazlı işlemlerin ortaya çıkarılması amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşundan (MKK) ayrıntılı kayıtlar istendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2026/149004 sayılı soruşturma kapsamında yeni bir inceleme başlatıldı.
Başsavcılık, 22 Eylül 2026 tarihli yazıyla MKK Genel Müdürlüğüne başvurarak soruşturma kapsamındaki fonlara ilişkin yatırımcı ve işlem kayıtlarının gönderilmesini talep etti.
7 şirkete ait fonların kayıtları istendi
Savcılık yazısında, Pusula Finans Anonim Şirketi, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Hedef Portföy Yönetimi A.Ş., Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş., A1 Capital Menkul Değerler A.Ş., Atlas Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı ile Pardus Menkul Kıymetler A.Ş. bağlantılı fonlara ilişkin kayıtların incelenmesi istendi.
Soruşturmanın, Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde düzenlenen "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
Kuruluştan tasfiyeye kadar yatırımcı hareketleri incelenecek
Başsavcılık, MKK'dan söz konusu fonlarda Sermaye Piyasası Kurulunca alınan tasfiye kararlarının tarihine kadar gerçekleşen yatırımcı bazlı hareketlerin tespit edilmesini istedi.
Bu kapsamda yatırımcıların fonlardaki alım-satım işlemlerinin Türk lirası karşılıkları, mevcut hesaplarındaki katılma payı değerleri, pay oranları ve benzeri nitelikteki kayıtların gönderilmesi talep edildi.
Söz konusu verilerle fonlardaki yatırımcı hareketlerinin dönemsel olarak ortaya çıkarılması ve para trafiğinin ayrıntılı şekilde incelenmesi amaçlanıyor.
Temmuz, ağustos ve eylül aylarındaki çıkışlar ayrıca istendi
Savcılık yazısında, Temmuz, Ağustos ve Eylül 2026 dönemine ilişkin özel bir veri talebinde de bulunuldu.
Başsavcılık, bu üç aylık dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcıların adet, tutar ve bakiye bilgilerinin ayrıca tespit edilerek ivedilikle gönderilmesini istedi.
Böylece tasfiye sürecine yaklaşılırken fonlardan gerçekleşen çıkışların büyüklüğü, zamanlaması ve yatırımcı bazındaki dağılımının soruşturma kapsamında incelenmesi planlanıyor.
MKK kayıtları soruşturma dosyasına girecek
Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca gönderilen müzekkere kapsamında MKK tarafından iletilecek veriler, soruşturma dosyasındaki diğer mali kayıtlarla birlikte değerlendirilecek.
Başsavcılığın tasfiye öncesindeki son üç aylık döneme ilişkin ayrıca veri istemesiyle, bu dönemde fonlardan çıkış yapan yatırımcılar ile söz konusu işlemlerin tutar ve zamanlamasının ayrıntılı şekilde incelenmesi bekleniyor.
