İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, dernek başkanı şarkıcı Haluk Levent'in de aralarında bulunduğu 18 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma çerçevesinde Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla işlem başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alınan Levent, emniyetteki ifade işlemleri için İstanbul'a getirildi.
Soruşturmada Milyonluk Bahis İddiası
Soruşturma dosyasına giren tespitlere göre, Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında toplam 990 milyon liralık bahis oynadığı, bu süreçte yaklaşık 390 milyon lira zarar ettiği öne sürüldü. Ayrıca Ahbap Derneği'nin hesaplarından Levent'in asistanı Yeliz Kaya'nın hesabına 120 milyon lira aktarıldığının belirlendiği iddia edildi. Söz konusu para hareketleri ve diğer mali işlemler, soruşturma kapsamında incelemeye alındı.
MASAK Raporu Dikkat Çekti! Milyonluk Para Trafiği Tespit Edildi
Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.
17 Şüpheli Gözaltında, Soruşturma Derinleşiyor
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli doküman ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.
