Yürütülen soruşturma kapsamında, suç örgütüyle mali ve ticari bağlantıları bulunduğu değerlendirilen 32 şirket tespit edildi.
Yapılan incelemelerde şirketlerin;
- 14'ünün İstanbul'da,
- 14'ünün Sakarya'da,
- diğerlerinin ise Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de faaliyet gösterdiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları, birbirleriyle olan ticari ilişkileri, şirketler arasındaki para ve mal hareketleri ile suç örgütüyle bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdikleri işlemler ayrıntılı şekilde inceleniyor.
AYNI ADRESLERDE FAALİYET GÖSTEREN ÇOK SAYIDA ŞİRKET TESPİT EDİLDİ
İncelemelerde farklı ticari unvan ve faaliyet alanlarına sahip çok sayıda şirketin aynı veya birbiriyle bağlantılı adresleri kullandığı ortaya çıktı.
İstanbul'da özellikle Üsküdar, Ümraniye ve çevresindeki bazı adreslerin birden fazla şirket tarafından kullanıldığı belirlendi.
Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki bazı iş merkezi adreslerinde çok sayıda farklı şirketin kayıtlı olduğu tespit edildi.
SAKARYA'DA ORTAK KULLANILAN ADRESLER
Soruşturma kapsamında özellikle Sakarya'da aşağıdaki adreslerin birden fazla şirket tarafından ortak şekilde kullanıldığı belirlendi:
- Organize Sanayi Bölgesi 2 Nolu Yol No:12
- Hanlı Merkez Mahallesi Hanlı/1 Sokak No:78/4
- Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi Hilmi Kayın İş Merkezi No:4/410
- Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde No:1
İstanbul'da da Altunizade-Kısıklı bölgesindeki bazı adresler ile Ümraniye Akgül Sokak'taki aynı adreslerin farklı şirket kayıtlarında tekrarlandığı tespit edildi.
Yetkililer, bu adres birliktelikleri ile şirketler arasındaki ortaklık, yöneticilik ve mali ilişkilerin suç örgütünün ticari yapılanmasıyla bağlantılı olup olmadığını araştırıyor.
ÇOK SAYIDA SEKTÖRDE FAALİYET GÖSTERİYORLAR
Soruşturma kapsamındaki şirketlerin faaliyet alanlarının oldukça geniş bir yelpazeye yayıldığı görüldü.
Şirketlerin;
- İnşaat ve gayrimenkul,
- Gıda,
- Et ve et mamulleri,
- Sağlık,
- Turizm,
- Otomotiv,
- Tekstil,
- Kuyumculuk,
- Denizcilik,
- Eğitim,
- Taş ocağı ve hafriyat,
- Tarım,
- Elektronik,
- Güvenlik sistemleri
gibi birçok farklı sektörde faaliyet gösterdiği tespit edildi.
Yetkililer, farklı sektörlerde faaliyet göstermelerine rağmen şirketlerin aynı adresleri kullanmaları, ortak ticari merkezlerde yoğunlaşmaları ve aralarındaki olası mali bağlantıların soruşturmanın önemli başlıkları arasında bulunduğunu belirtti.
SUÇ ÖRGÜTÜYLE İLİŞKİLİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 32 ŞİRKET
Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle sıralandı:
- ELF Yapı Anonim Şirketi
- Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi
- Ardeniz Emlak Anonim Şirketi
- Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi
- Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
- İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
- Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
- MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi
- Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
- Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi
- Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi
- Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi
- Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi
- Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi
- Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
- Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi
- Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
MALİ İŞLEMLER VE PARA HAREKETLERİ İNCELENİYOR
Soruşturma kapsamında şirketlerin suç örgütü içerisindeki konumları, şirketler üzerinden gerçekleştirilen mali işlemler, ortak adres ve bağlantılar ile gerçek ve tüzel kişiler arasındaki para hareketlerinin tespitine yönelik çalışmalar sürüyor.
Yetkililer, şirketlere ilişkin hukuki değerlendirmelerin soruşturma kapsamında elde edilen somut deliller doğrultusunda adli makamlar tarafından yapılacağını bildirdi.
