Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Alihan Kuriş Suç Örgütü” olarak değerlendirilen yapılanmaya yönelik geniş kapsamlı mali suç operasyonu başlatıldı.
Operasyon kapsamında, Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararları alındı.
Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre operasyon 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.
Şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait toplam 80 adreste arama ve el koyma kararları uygulandı.
SORUŞTURMANIN SOSYAL VEYA DİNİ FAALİYETLERLE İLİŞKİSİ BULUNMUYOR
Adli kaynaklar, soruşturmanın herhangi bir sosyal veya dini faaliyetle ilişkili olmadığını özellikle vurguladı.
Soruşturmanın, hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı bir suç yapılanması olduğu değerlendirilen Alihan Kuriş ve ekibine yönelik mali suç soruşturması olduğu belirtildi.
Yetkililer, soruşturmanın herhangi bir gruba yönelik olmadığını, Alihan Kuriş liderliğinde işlendiği değerlendirilen mali suçlara ilişkin yürütüldüğünü bildirdi.
ŞİRKETLERDE KAYNAĞI BELİRSİZ YÜKSEK TUTARLI PARA GİRİŞLERİ
“Alihan Kuriş Suç Örgütü”ne yönelik mali incelemelerde şirketlerin finansal hareketlerine ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldı.
İncelemelerde, şirket ortakları tarafından kaynağı belirsiz yüksek tutarlı nakit girişleri yapıldığı belirlendi.
Söz konusu paraların daha sonra sermaye artırımlarında kullanıldığı tespit edildi.
Ayrıca ödeme kuruluşları üzerinden şirketlere yüksek montanlı para transferleri gerçekleştirildiği öğrenildi.
100 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA YURT DIŞINA ÇIKARILDI
Soruşturma kapsamında MASAK tarafından gerçekleştirilen incelemelerde önemli bir para trafiği de ortaya çıkarıldı.
MASAK incelemelerinde, yapılanmayla bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lirayı aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi.
Söz konusu yöntemlerle kara para aklandığı düşünülen şirketlere ve bağlantılı mal varlıklarına kayyım atandı.
SAHTE FATURA VE UYUMSUZ DÖVİZ TRANSFERLERİ TESPİT EDİLDİ
MASAK raporunda, örgütle bağlantılı şirketler arasındaki ticari işlemlere ilişkin de dikkat çeken bulgular yer aldı.
Raporda, bağlantılı şirketler arasında gerçekleştirilen yüksek tutarlı mal alış ve satış işlemleri üzerinden sahte faturalama yapıldığı tespit edildi.
Ayrıca ticari kayıtlarla uyumsuz şekilde yurt dışındaki şirketlerden döviz transferleri gerçekleştirildiği belirlendi.
Bazı şirketlerde ise yüksek tutarlı vergi iadeleri bulunduğu tespit edildi.
ŞÜPHELİLERE YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR
Alihan Kuriş liderliğindeki şüpheliler hakkında geniş kapsamlı soruşturma yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında;
- Suç örgütü kurma ve yönetme,
- Suç örgütüne üye olma,
- Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
- Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık,
- Vergi Usul Kanunu’na muhalefet
suçlamaları bulunuyor.
33 ŞİRKETE AİT 80 ADRESTE ARAMA VE EL KOYMA
Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma kararları uygulandı.
Soruşturma kapsamında mali hareketler, şirketlerin ticari işlemleri, para transferleri ve bağlantılı mal varlıklarına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.
ADLİ KAYNAKLARDAN ÖNEMLİ VURGULAMA
Adli kaynaklar, soruşturmanın herhangi bir gruba yönelik olmadığını bir kez daha vurguladı.
Soruşturmanın, Alihan Kuriş liderliğinde işlendiği değerlendirilen mali suçlara ilişkin olduğu belirtildi.
MASAK raporları ve mali incelemeler kapsamında tespit edilen para trafiği, şirket işlemleri ve mal varlıklarına ilişkin soruşturmanın kapsamlı şekilde sürdüğü öğrenildi.
