Ankara merkezli yürütülen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturma kapsamında yaklaşık 650 milyon lira değerinde mal varlığı tespit edildi. 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket, 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi incelemeye alındı.
Şirket devirleri ve para hareketleri mercek altında
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2022'de başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.
İncelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştığına ilişkin kayıtların bulunduğu tespit edildi.
Şirketlerin ortaklık yapıları değişse de kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların devam ettiğine ilişkin bulguların, şirket devirleri ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koyduğu belirtildi.
Çok sayıda adreste eş zamanlı operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.
Çalışmalar sonucunda Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi ve şüpheliler hakkında gözaltı işlemi uygulandı.
Dijital materyal ve belgelere el konuldu
Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda soruşturmayla bağlantılı dijital materyaller, belgeler ve delil niteliğindeki eşyalara el konuldu.
Başsavcılık, soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.
