İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında Destek Faktoring A.Ş. ile Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
6 şüpheli gözaltında
Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyelerinden Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı. Orhan Aksüt'ün ise yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyelerinden Altuğ Kantarcı ve Ali Çil gözaltına alınırken, İskender Balcı, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven'in yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Şüphelilerin bağlantıları araştırılıyor
Şüphelilerin soruşturma konusu fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılarının, şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketlerinin ve söz konusu işlemlerin soruşturma kapsamındaki diğer şüphelilerle irtibatının tespitine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Soruşturmanın, maddi gerçeğin tüm yönleriyle ortaya çıkarılması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin tespit edilmesi ve yatırımcıların haklarının korunması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
