İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında süreç devam ediyor.
Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan, aralarında Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, adli işlemleri için Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
Aynı soruşturma kapsamında daha önce gerçekleştirilen operasyonda ise Haluk Levent'in de aralarında yer aldığı 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
MASAK Raporunda Dikkat Çeken Bulgular! Milyonluk Para Trafiği Mercek Altında
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
