İstanbul merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, büyük çaplı hayali ihracat yaptıkları ileri sürülen 29 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 1 iş yeri, 25 tarla, 12 konut/daire ile 104 araca el konuldu. Şüphelilerin, döviz dönüşüm desteğinden haksız yararlanmak ve kaynağı belirsiz paraları ülkeye sokmak için organize bir yapı kurdukları tespit edildi.
NAYLON FATURALARLA DÖVİZ DÖNÜŞÜM DESTEĞİ
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; bir şebekenin üyelerinin döviz dönüşüm desteği almak ve kaynağı belli olmayan paraları yurt içine sokmak amacıyla organizasyon kurduklarını tespit etti. Kurulan organizasyonlarda Hayali İhracat yapıldığı ve Naylon Faturalar düzenlendiği, sözde ihracat yapılan ülkelerden döviz şeklinde swift yöntemiyle gelen paraların kaynağı belli olmayan paralar olduğu saptandı.
25 TARLA, 12 KONUT, 104 ARACA EL KONULDU
Nakit beyan formlarıyla yurt dışından getirildiği bildirilen paraların gerçekte yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu, ayrıca şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgeler aracılığıyla döviz dönüşüm desteğinden haksız şekilde faydalandıkları belirlendi. İstanbul, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda 29 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Bir iş yeri, 25 tarla, 12 konut ve 104 araca el konuldu.
