Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin teknik takibi sonucunda, suç örgütünün Menemen'de 3 ayrı adresi üs olarak kullandığı saptandı. Bu adreslerin sıradan birer konut gibi göründüğü ancak içeride dev bir dijital operasyonun yürütüldüğü anlaşıldı.
Finans evlerinde yürütülen faaliyetler:
Yasa dışı bahis sitelerine entegre canlı destek hizmeti sağlandı.
Üçüncü şahıslardan temin edilen banka ve kripto varlık hesapları yönetildi.
Yasa dışı bahis kaynaklı para transfer işlemleri gerçekleştirildi.
Suç gelirlerini "Soğuk Cüzdan" ile kaçırmışlar
Emniyet birimleri, şebekenin kara para aklama yöntemini de deşifre etti. Şüphelilerin, elde ettikleri suç gelirlerini izini kaybettirmek amacıyla şu adımları izlediği belirlendi:
Toplanan paralar önce üçüncü şahısların banka hesaplarına aktarıldı.
Buradan hızla kripto varlıklara dönüştürüldü.
En son aşamada ise paralar, internet bağlantısı olmayan ve takip edilmesi oldukça güç olan "soğuk cüzdanlara" transfer edildi.
2 Milyar liralık işlem hacmi ve yargı kararları
Soruşturma kapsamında incelenen hesaplarda, toplam işlem hacminin yaklaşık 2 milyar lira olduğu kaydedildi. Adliyeye sevk edilen 55 şüpheli hakkında mahkeme şu kararları verdi:
Tutuklama: 49 şüpheli "örgüt kurma" ve "kara para aklama" suçlarından cezaevine gönderildi.
Ev Hapsi: 1 şüpheli hakkında ev hapsi kararı uygulandı.
Adli Kontrol: 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firariler: Hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
