İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanmasının” önlenmesine yönelik yürütülen “Kapalıçarşı soruşturması” kapsamında gözaltına alınan 70 şüpheliden 44’ü tutuklandı.
Başsavcılık bünyesinde yürütülen “Kapalıçarşı” ve “Venüs” dosyalarına ilişkin dördüncü dalga operasyonunda yakalanan 70 şüphelinin İstanbul Adliyesi’ndeki işlemleri tamamlandı. Savcılık, sorgularının ardından 53 şüpheli için tutuklama talep ederken, 17 kişi hakkında adli kontrol uygulanmasını istedi.
Sulh ceza hakimliği tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, 44 şüpheli tutuklanırken 26 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Başsavcılıktan açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen çalışmalarda, “Kapalıçarşı” ve “Venüs” dosyaları kapsamında dördüncü dalga operasyonun gerçekleştirildiğini duyurdu.
Açıklamada, Forex işlemleri, bilişim yoluyla yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen gelirlerin paravan şirketler ve şahıs hesapları üzerinden bankacılık sistemine sokulduğu tespitine yer verildi. Söz konusu paraların ardından kripto platformlarına aktarılarak yurt dışına çıkarıldığı ifade edildi.
Soruşturmada 80 şüpheli için gözaltı kararı verildiği kaydedilirken, İstanbul başta olmak üzere Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun’da operasyon düzenlendiği belirtildi.
Yapılan incelemelerde, paravan şirketlerin sahipleri ile para transferini gerçekleştiren şüphelilere ait olduğu değerlendirilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken ve 8 iş yerine el konulduğu aktarıldı. Açıklamada, soruşturmanın mali güvenliği sağlamak, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişini engellemek ve örgütün tüm yapısını açığa çıkarmak amacıyla kapsamlı şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.
