Kırklareli merkezli 6 ilde yasa dışı bahis, suç örgütü kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama suçlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 25 şüpheliden 12'si tutuklandı. MASAK raporuna göre şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 250 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
"SET KOLEKSİYONU" SİSTEMİYLE HESAP TEMİN ETMİŞLER
Jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen gelirlerin nakline aracılık ettikleri belirlendi.
Şüphelilerin, "SET koleksiyonu" adını verdikleri sistem üzerinden kiralık banka hesapları, GSM hatları, kripto hesaplar ve mobil bankacılık bilgilerini komisyon karşılığında örgüte temin ettikleri tespit edildi.
6 İLDE OPERASYON: 25 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Yaklaşık 5 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda örgüt elebaşı H.B.U. ile yöneticileri A.O, B.T, B.Y, U.T, M.S.T, F.K, Ö.Ö, B.Ö, Y.A, Y.E.A, S.A. ve E.T'nin de aralarında bulunduğu 27 şüphelinin kimliği belirlendi.
Şüphelilere yönelik Kırklareli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.
12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 12'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer 13 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari durumdaki 2 şüphelinin yakalanması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
2 MİLYAR 250 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale el konulurken, 2 şirketin mal varlığına da el konuldu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda ise şüphelilerin banka hesaplarında 2 milyar 250 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Şüphelilerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini soğuk cüzdanlar ve paravan şirketler üzerinden akladıkları belirlendi.
