Kocaeli merkezli yürütülen siber dolandırıcılık soruşturmasında, kendilerini yatırım şirketi yöneticisi gibi göstererek vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle kandıran şebeke deşifre edildi. Şüphelilerin, Gölcük’te yaşayan bir kişiden 4 milyon 519 bin 700 lira aldığı belirlenirken, 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı.
Sahte yatırım ağı kurdular
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin faaliyetlerini mercek altına aldı.
Ekiplerin yaptığı çalışmada, şüphelilerin yabancı kişiler adına kayıtlı telefon hatları üzerinden farklı illerdeki vatandaşlara ulaştıkları tespit edildi. Telefon görüşmelerinde kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticileri olarak tanıtan şüphelilerin, yatırım yapmak isteyen kişileri belirli bir uygulamayı kullanmaya yönlendirdikleri ortaya çıktı.
Şebekenin, mağdurlara “TRUST WALLET” uygulamasını yüklettikten sonra yatırım amacıyla gönderilen paraları kendi kontrolündeki paravan şirketlerin hesaplarına aktardığı belirlendi.
Paralar altın ve kriptoya aktarıldı
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin elde ettikleri paraları sistem içerisinde farklı kanallara yönlendirdiğini belirledi.
Paravan şirketlerin IBAN hesaplarına gelen paraların bir bölümünün İzmir’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya fiziki altın ödemesi gerekçesiyle gönderildiği tespit edildi. Şüphelilerin ayrıca bazı paraları döviz olarak yurt dışındaki hesaplara aktardığı, bir kısmını da çeşitli kripto para borsalarına transfer ettiği ortaya çıktı.
Tek mağdurdan 4,5 milyon lira
Soruşturmadaki incelemelerde şebekenin Gölcük’te yaşayan bir vatandaşı da aynı yöntemle mağdur ettiği belirlendi.
Müştekinin, yatırım yapacağı düşüncesiyle şüphelilerin kontrolündeki hesaplara toplam 4 milyon 519 bin 700 lira gönderdiği tespit edildi.
Şüpheliler 8 ilde yakalandı
Delillerin toplanmasının ardından ekipler, şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. 8 Eylül’de 8 farklı ilde aynı anda operasyon düzenlendi.
Operasyonda 21 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, bunlardan 17’si gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturma kapsamında değerlendirilen çok sayıda materyal ve suç unsuru ele geçirildi.
Ele geçirilen materyallerin incelenmesine devam edildiği bildirildi.
17 şüpheliden 8’i cezaevine gönderildi
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, bugün Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Savcılık işlemlerinin ardından hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerle ilgili adli sürecin sürdüğü öğrenildi.
