İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, dijital finans dünyasını sarsan dev bir soruşturmaya imza attı. Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yürütülen suç mekanizması, güvenlik güçlerinin titiz takibiyle çökertildi.
SİSTEMATİK AKLAMA MEKANİZMASI DEŞİFRE OLDU
Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve MASAK analizleri, dehşet verici bir tabloyu ortaya koydu. Yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen kara paranın, elektronik para sistemleri üzerinden finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda yerli-yabancı şirket aracılığıyla izinin kaybettirildiği belirlendi.
YAZILIMCILAR SUÇUN MERKEZİNDE
Soruşturmanın en dikkat çekici detayı, şebekenin teknolojik altyapısı oldu. Örgüt içerisinde "yazılım mühendisi", "BT personeli" ve "proje yöneticisi" sıfatıyla görev yapan şüphelilerin, suç gelirlerini transfer etmek ve gizlemek için özel finansal yönlendirme mekanizmaları geliştirdikleri tespit edildi.
8 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN VE KAYYIM KARARI
İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 38 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin tüm malvarlıklarına el konulurken, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyım olarak atandı.
ADALET ÖNÜNE ÇIKARILDILAR
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i "7258 sayılı kanuna muhalefet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 23 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
