Instagram üzerinden yatırım vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, şüphelilerin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kurulan suç örgütüne üye olma” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarını işledikleri belirlendi. Şüphelilerin, sosyal medya platformu Instagram üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıttıkları, yatırım vaadiyle reklam paylaşımları yaptıkları ve vatandaşlara borsada işlem gören şirket hisselerinde günlük alım satım yaparak kısa sürede sermayenin 5 katı kazanç sağlanacağı yönünde vaatte bulundukları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında, mağdurların cep telefonlarına “IN.Pro” isimli yatırım uygulamasını yüklettiren şüphelilerin, temin ettikleri paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları, bu hesaplara gelen paraları ise ikinci ve üçüncü hesaplara aktararak kripto platformlarına gönderdikleri belirlendi. Bu yöntemle para transferlerinin takibinin zorlaştırıldığı kaydedildi.
Ağlarına düşürdükleri kurbanlarını yüklü miktarda dolandırdılar
Yapılan incelemelerde, Y.G. isimli şahsın 102 milyon 246 bin 80 lira, A.Y.’nin 2 milyon 860 bin lira, M.E.K.’nin 4 milyon 855 bin lira, H.K.’nin 3 milyon lira ve U.S.K.’nin 3 milyon 489 bin lira olmak üzere 5 kişinin toplam 115 milyon 595 bin 965 lira dolandırıldığı belirlendi. Ayrıca H.D.’nin 12 bin dolar, H.Ö.’nün 1 milyon 392 bin lira, K.T.’nin 1 milyon 289 bin lira ile yaklaşık 97 bin 643 dolar, A.S.’nin ise 223 bin lira dolandırıldığı tespit edildi.
Soruşturmanın ilk aşamasında 37 şüpheli şirket ile 64 şüpheli şahıs belirlenirken, devam eden çalışmalarda 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi konumunda bulunan 42 şüpheli, para aklamaya aracılık ettiği değerlendirilen 3 kuyumcu şirketi, banka ya da kripto hesaplarını kullandıran 45 kişi, TAPE kayıtlarıyla tespit edilen 20 kişi ve IP/PORT çalışmaları sonucu belirlenen 4 kişi olmak üzere toplam 154 şüpheli tespit edildi. Bu şüphelilerden 44’ünün halihazırda cezaevinde bulunduğu öğrenildi.
Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, örgüt içindeki görev ve konumların netleştirilmesine, finansal ve dijital delillerin teminine, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesine yönelik çok sayıda materyale el konuldu. Soruşturmanın, örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.
