İstanbul merkezli olarak yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 68 şüpheli gözaltına alındı.
76 milyar lirayı aşan para trafiği tespit edildi
Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yasa dışı bahis", "bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarına yönelik geniş çaplı çalışma yürüttü.
MASAK raporları, teknik ve fiziki takip, banka hareketleri, dijital materyal incelemeleri, kripto varlık analizleri, HTS kayıtları ve diğer deliller doğrultusunda şüphelilerin organize suç örgütü niteliğinde hareket ettikleri belirlendi.
Paralar kripto varlıklara aktarıldı
Yapılan incelemelerde şüphelilerin, elektronik para kuruluşları üzerinden gelen yüksek tutarlı paraları farklı banka hesaplarına aktardıktan sonra büyük bölümünü kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri tespit edildi.
Para transferi açıklamalarında yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleriyle ilişkilendirilebilecek ifadelerin yer aldığı belirlenirken, banka hesaplarında toplam 100 bin 25 işlem gerçekleştirildiği ve bu işlemlerin toplam hacminin 76 milyar 284 milyon 877 bin 311 lira olduğu saptandı.
Ayrıca kripto varlıklara aktarılan tutarların büyük bölümünün USDT'ye dönüştürülerek dış cüzdanlara transfer edildiği ve bu yöntemle paranın izinin kaybettirilmeye çalışıldığı, söz konusu para hareketliliğinin yasa dışı bahis gelirlerinden kaynaklandığı değerlendirildi.
68 şüpheli gözaltına alındı
Yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından suç ağına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 68 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
