İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uluslararası nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, yabancı yatırımcıyı sahte belgelerle kandırarak yaklaşık 197 milyon euro alan 9 şüpheli, mevcutlu olarak İstanbul Adalet Sarayı’na getirilecek.
Yabancı yatırımcıyı Türkiye’de yatırım vaadiyle kandırdılar
Soruşturma, Rusya Federasyonu ve Slovakya vatandaşı olan iş insanının suç duyurusu üzerine başlatıldı.
Şüphelilerin, müştekiye Türkiye’de yüksek kârlı yatırım fırsatları sunma vaadiyle güven kazandıkları öğrenildi.
Yaklaşık 197 milyon euro alan şüpheliler, sahte belgeler düzenleyerek yatırımcıyı uzun süre oyaladı.
Paraların izini kaybettirmek için sahte tapu ve ticari işlemler yaptılar
Yapılan incelemelerde, dolandırıcılık şebekesinin aldığı paraları gizlemek için usulsüz tapu devirleri ve ticari işlemler yaptığı belirlendi.
Savcılık, örgütlü bir yapı içinde hareket eden şüphelilerin, resmi ve özel belgede sahtecilik yoluyla uluslararası bir dolandırıcılık ağı oluşturduğunu tespit etti.
‘Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘suç örgütü kurma’ suçlaması
Şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi ve özel belgede sahtecilik”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgüte üye olmak” suçlarından soruşturma başlatıldı.
10 şüpheliden 9’u yakalandı, biri yurt dışında
Soruşturma kapsamında belirlenen 10 şüpheliden 9’u dün düzenlenen operasyonla yakalandı.
Bir şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, bir kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Yurt dışında bulunan bir avukat şüphelinin ise, ifade vermek için Türkiye’ye geleceğini bildirdiği öğrenildi.
9 şüpheli adliyede ifade verecek
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, İstanbul Adalet Sarayı’na mevcutlu olarak sevk edilecek.
Savcılık, olayla bağlantılı yeni isimlerin tespiti için mali izleme ve dijital inceleme çalışmalarını sürdürüyor.
