İstanbul’da Rusya ve Slovakya vatandaşı iş insanını, Türkiye’de yatırım yapma vaadiyle yaklaşık 197 milyon avro dolandırdığı iddia edilen 12 şüpheliden 10’u gözaltına alındı.
Şüphelilere Yönelik Suçlamalar
Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler hakkında “nitelikli dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “resmi/özel belgede sahtecilik”, “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya yönetmek” ve “örgüt üyeliği” suçlarından soruşturma başlattı.
Sahte Belgeler ve Usulsüz İşlemler İddiası
Soruşturma kapsamında şüphelilerin, paraların izini kaybettirmek için sahte belgeler düzenlediği, usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptığı öne sürüldü. Düzenlenen operasyonlarla 10 şüpheli yakalanırken, yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
