İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK'ın hazırladığı mali analiz raporları, banka hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarını mercek altına aldı.
Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetlerinden elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli şirketler aracılığıyla finansal sisteme dahil edildiği, aklanarak yurt dışına aktarıldığı öne sürülen organize bir para ağı tespit edildi.
işlem hacmi yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştı
Gerçekleştirilen mali analizlerde, soruşturmaya konu şirketlerin işlem hacminin yaklaşık 30 milyar TL'ye ulaştığı, bu işlem hacminin incelenen kişi ve şirketlerin beyan edilen ticari faaliyetleriyle uyumlu olmadığı tespit edildi.
MASAK raporları, banka kayıtları, dijital incelemeler, iletişim kayıtları, ifade içerikleri ve diğer deliller doğrultusunda, soruşturmaya konu faaliyetlerle bağlantılı oldukları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
32 ŞİRKETE EL KONULDU, 37 şüpheli yakalandı
İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kilis, Kırklareli, Kocaeli ve Tokat illerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine yönelik adli tedbir uygulanarak 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ile 32 şirkete el konuldu. Şüpheliler hakkında yürütülen işlemlerin sürdüğü bildirildi.
