İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturmasında mali incelemenin kapsamı genişletildi.
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin kapsamlı mali verileri MASAK'tan istedi.
Başsavcılığın 17 Eylül 2026'da MASAK'a gönderdiği müzekkereyle, dört şirket ile alt şirketlerinin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi talep edildi.
Yöneticilerin yurt dışı para ve kripto hareketleri incelenecek
Müzekkerede, tespit edilecek yöneticilerin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.
Mali inceleme, 4 fon yöneticisinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsıyor.
MASAK incelemesiyle söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığı veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının tespit edilmesi amaçlanıyor.
Birinci derece yakınlarının hareketleri de mercek altında
Fon yöneticilerinin yalnızca kendi hesap ve varlık hareketleri değil, birinci derece yakınları üzerinden gerçekleştirildiği değerlendirilebilecek olası mali işlemler de araştırılıyor.
Bu kapsamda para veya kripto varlıkların doğrudan ya da yakınlar üzerinden yurt dışına aktarılıp aktarılmadığı mali veriler üzerinden ortaya konulacak.
