İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve pos tefeciliği soruşturmasında, Ozan Elektronik Para A.Ş. üzerinden elde edilen suç gelirlerinin Londra merkezli Aveon Global Holding bağlantılı şirketler aracılığıyla aklandığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve bağımsız denetim raporları incelendi. Elde edilen bulgulara göre, suç gelirlerinin sanal POS cihazları üzerinden sisteme dahil edildiği, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden yapılan işlemlerle para aktarımı sağlandığı tespit edildi.
SİGORTA PRİMİ ADI ALTINDA TRANSFER YAPTI
Şirketin sahibi O.Ö.’nün ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden “sigorta primi” adı altında para transferleri yapıldığı, gelirlerin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden aklanarak finansal sisteme sokulduğu saptandı.
Yapılan mali analizler sonucunda 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsa ve 4 araca ait toplam 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu. Ozan Elektronik Para A.Ş.’ye ise delil karartılmasının önlenmesi amacıyla TMSF kayyımı atandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheliden 6’sı tutuklanırken, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. Yetkililer, soruşturmanın mali boyutunun genişletileceğini bildirdi.
