Kapalıçarşı bölgesinde bazı döviz büroları üzerinden kara para aklandığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İstanbul merkezli 10 ilde büyük bir operasyon gerçekleştirildi.
Hotto Yazılım Ticaret A.Ş. ve Coinvest Liz Bilişim A.Ş. yetkililerinin de aralarında bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis, forex yatırım dolandırıcılığı ve çeşitli siber dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerini paravan şirketler ve sahte hesaplar üzerinden akladığı belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve bilirkişi raporlarına göre, suç gelirlerinin organize bir yapı içinde; e-para/ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları, kripto varlık hizmet sağlayıcıları üzerinden profesyonel bir aklama sistemi ile piyasaya sokulduğu tespit edildi.
Kapalıçarşı’daki bazı döviz bürolarının da yalnızca bu suç gelirlerini dönüştürmek amacıyla kurulduğu iddia edildi.
Operasyon kapsamında 335 milyon TL değerinde 31 araç ve 74 taşınmaza el konuldu.
26 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 62 şüpheliden 26’sı, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.
18 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, 14 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.
