Tunceli'de sosyal medya üzerinden yatırım danışmanlığı vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılığa ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Edinilen bilgiye göre, Pertek ilçesinde yaşayan H.K.'nin dolandırıldığını Tunceli İl Jandarma Komutanlığına bildirmesi üzerine, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.
Yapılan incelemede, mağdurun sosyal medyada karşılaştığı sahte yatırım şirketi reklamına tıklayarak WhatsApp üzerinden faaliyet gösteren "Yatırım Danışmanlığı" adlı gruba yönlendirildiği belirlendi. Şüphelilerin yönlendirmesiyle 6 farklı IBAN numarasına toplam 508 bin 233 lira gönderen vatandaşın dolandırılması üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.
8 paravan şirket tespit edildi
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin bankacılık verileri, IP kayıtları, güvenlik kamerası görüntüleri ve açık kaynak araştırmaları üzerinde yürüttüğü çalışmalar sonucunda 16 şüphelinin kimliği belirlendi.
Soruşturmada paravan olarak kullanılan 8 şirket ortaya çıkarılırken, MASAK verileri ve banka kayıtlarının incelenmesi sonucu şirketler ve şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 26 milyon liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
11 şüpheli tutuklandı
Elde edilen deliller doğrultusunda Tunceli merkezli İstanbul, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, Uşak ve Siirt'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanırken, yurt dışında olduğu belirlenen 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi
Operasyonda suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 ajanda, 30 sayfa banka hesap hareketi dökümü, 5 bilgisayar, 9 cep telefonu, 5 USB bellek, 1 hafıza kartı, 11 SIM kart, 1 harddisk, 2 tablet ve 19 banka kartı ele geçirildi.
