İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, şirketler üzerinden hayali ticaret yoluyla milyarlarca liralık sahte fatura düzenlendiği iddialarına ilişkin soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 21’i tutuklandı.
Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin büyük çoğunluğunun mali müşavirlerden oluştuğu, kurdukları şirketler aracılığıyla gerçekte var olmayan ticari işlemler üzerinden 2020 ve 2021 yıllarında sahte fatura düzenledikleri belirlendi. İlk tespitlere göre, KDV dahil olmak üzere toplam 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira tutarında sahte fatura kesildiği tespit edildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 32 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarıldı.
Mahkeme, yapılan değerlendirme sonucunda 21 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, savcılığın talebi doğrultusunda 5 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulandı.
Devletin milyonlarca lira zarara uğratıldığı belirlendi
Başsavcılık tarafından 19 Aralık’ta yapılan açıklamada, soruşturmanın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütüldüğü belirtilmişti. Açıklamada, şüphelilerin belirli bir organizasyon çerçevesinde, sistematik şekilde hareket ederek hayali ticaret yoluyla sahte faturalar düzenlediği kaydedilmişti.
Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı kurdukları firmalara sahte fatura temin ettiği, bu faturaların şirket kayıtlarına gider olarak işlendiği ve kurumlar vergisi beyanlarında kullanıldığı ifade edildi.
Yapılan incelemelerde, yalnızca 2020-2021 yıllarında tespit edilen şirketler üzerinden yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 lira tutarında doğrudan kamu zararı oluştuğu belirlendi.
Soruşturma kapsamında; bir yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile birlikte sahte faturaları kullanarak kamu zararına neden oldukları belirlenen Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ yöneticileri ve ortaklarının da aralarında bulunduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve mal varlıklarına el koyma kararı verilmişti.
