İstanbul’da suç örgütü kurarak yasa dışı yollarla gelir elde eden ve finansal sistem üzerinden aklayan 10 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında, 402 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.
Ozan Elektronik Para AŞ Şüpheli Finansal İşlemler İçin Kullanıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü çalışmada, Ozan Elektronik Para AŞ’nin suç gelirlerinin sisteme sokulmasında kullanıldığını belirledi. Şirket üzerinden yapılan işlemlerin, 7258 sayılı yasa ve pos tefeciliği suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına hizmet ettiği tespit edildi.
Pos Tefeciliği İddiası ve Yüksek Riskli İşlemler
Mali incelemeler ve MASAK raporlarına göre, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen tekrarlayan yüksek tutarlı kart işlemleri engellenmezken, aynı kartlar farklı üye iş yerlerinde kısa sürelerde tekrar kullanılmış ve bu işlemlerin gerçek ticari faaliyet yerine para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edildi.
Sigorta ve Ticari İşlem Görünümüyle Para Aklama
Ozan Elektronik Para AŞ sahibi Ozan Özerk, ortağı olduğu Aveon Global Sigorta AŞ üzerinden “sigorta primi” adı altında suç gelirlerini finansal sisteme dahil etti. Şirketin kontrolünün Londra merkezli Aveon Global Holding tarafından sağlandığı ve gelirlerin ticari işlem görünümüyle aklandığı belirlendi.
402 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Soruşturma kapsamında yapılan mali analizlerde 7 şirket, 3 konut, 5 arsa ve 4 araç tespit edilerek toplam değeri yaklaşık 402 milyon lira olan mal varlıklarına, 10 şüpheli ve 7 şirkete düzenlenen eş zamanlı operasyonla el konuldu.
TMSF Kayyım Atadı
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla, Ozan Elektronik Para AŞ’ye TMSF tarafından kayyım atandı. Amaç, mali yapının korunması ve delil karartılmasının önlenmesi olarak açıklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın suçtan elde edilen mal varlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve pos tefeciliği ile mücadele kapsamında çok yönlü sürdürüldüğünü bildirdi.
