İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 15’i tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Başsavcılık tarafından PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında, yasadışı bahis ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları kapsamında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından hazırlanan raporlar incelendi.
Her iki raporda da, yasadışı bahis ile yasadışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğu ve çok sayıda şirket üzerinden aklandığı tespit edildi.
Örgüt hiyerarşisi içinde suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar yoluyla yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetilmesi ve finansal hareketlerin gizlenmesine katıldıkları değerlendirilen şüpheliler, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da düzenlenen iki ayrı operasyonla gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanması” suçu çerçevesinde şüphelilere ait 92 banka hesabı ile toplam değeri 620 milyon TL olan malvarlıklarına el konuldu. El konulan varlıklar arasında 29 mesken, 3 iş yeri, 14 araç ile 32 arsa ve tarla bulunuyor.
Eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 28 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası 7 şüpheli serbest bırakılırken, 21 şüpheli tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi.
Mahkemece ifadeleri alınan şüphelilerden 15’i tutuklanırken, 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
