İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ aracılığıyla aklandığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
38 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporu ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 38 zanlı, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.
Suç Gelirlerinin Sistematik Şekilde Aklanması Tespit Edildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, yasa dışı bahis ile yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik biçimde finansal sisteme sokulduğunu tespit etti. Bu gelirlerin, çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Yazılım ve Finans Altyapısı Suçta Kullanıldı
Soruşturma kapsamında, örgüt yapılanması içinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, elektronik para altyapıları ve yazılımsal sistemler üzerinden suç gelirlerinin transferi ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları, bu yolla “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
8 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol aldıkları tespit edilen toplam 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 38 zanlı yakalandı.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak atandığı öğrenildi.
