Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Neslihan Güngen ile eşi İnanç Güngen hakkında hazırlanan MASAK raporu ortaya çıktı. 678 sayfalık raporda, Güngen çiftiyle birlikte 26 sanığın kara para aklama, naylon fatura düzenleme ve vergi kaçırma iddiaları mercek altına alındı.
678 Sayfalık MASAK Raporu Ortaya Çıktı
‘Neslim’ markasıyla tanınan Neslihan Güngen hakkında, 7 ayrı suçtan 154 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Rapora göre Güngen ve eşi İnanç Güngen, şirketleri üzerinden naylon fatura keserek haksız kazanç elde etti, şirketleri ise borçlu gibi gösterdi.
Rapor, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen incelemeye dayanıyor.
Lüks Araç ve Gayrimenkul Alımları Dikkat Çekti
MASAK raporunda, Neslihan Güngen’in 2008–2022 yılları arasında çok sayıda lüks araç alıp sattığı, ayrıca Beylikdüzü, Küçükçekmece ve Bakırköy’de gayrimenkul alım satımı yaptığı kayıtlara geçti. Güngen’in 3 farklı şirkette ortaklığı olduğu, bu şirketlerden birinin adını 2022 yılında anonim şirkete çevirdiği belirtildi.
60 Milyon Liralık Para Akışı Soruldu
Raporda, İnanç Güngen’in 2021 yılından itibaren çeşitli kişi ve kurumlara toplam 60 milyon 316 bin lira gönderdiği tespit edildi.
Vergi müfettişlerinin bu para transferlerinin kaynağını sorması üzerine Güngen,
“Şirket giderleri veya şahsi borç-alacak işlemleri olabilir”
cevabını verdi.
Ayrıca, Güngen’in çok sayıda motorlu taşıt ve konut alım satımı yaptığı, banka kredilerinden yüksek tutarlar çektiği de belirlendi.
“250 ml’lik Çatlak Kremi 90 Bin Liradan Satılıyordu”
Neslim Güngen’in ortağı Birol K., ifadesinde şirket içindeki kayıtların “şüpheli” olduğunu belirtti. Birol K., “Cihaz üretmek için kurulan firmada neden krem satıldığını anlamadım. 250 ml’lik bir çatlak kremi 90 bin liradan satılıyordu, 9 tanesi 810 bin liraya faturalandırılmıştı” dedi.
Şirket Borçlu Gibi Gösterilmiş
MASAK raporunda, Güngen çiftinin gerçekte borçlu olmamalarına rağmen şirketi borçlu gösterdiği, bu yolla sahte faturalarla kredi çekip parayı gayrimenkul ve araç alımlarında kullandıkları aktarıldı. Rapora göre, bu durum nitelikli dolandırıcılık ve usulsüz kredi temini suçlarını kapsıyor.
Aile Üyeleri de İncelendi
İnanç Güngen’in annesi Memnune Güngen hakkında da mali araştırma yapıldı. Ancak raporda, kendisinin herhangi bir örgütsel faaliyet içinde olmadığı, yalnızca bir kuaför şirketinde yüzde 25 ortaklığı bulunduğu belirtildi.
“Gayrimeşru Kaynağı Gizleme Amacı Var”
Raporun sonucunda, Güngen ve ortaklarının malvarlığı değerlerini gayrimeşru kaynağını gizlemek amacıyla hareket ettikleri, bunun da kara para aklama suçunun unsurlarını taşıdığı belirtildi. Soruşturma kapsamında 26 sanık hakkında hazırlanan dava dosyası, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.
