İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, yatırım dolandırıcılığı ve sanal kumar yoluyla birçok kişiyi mağdur eden organize bir suç şebekesine yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli olarak 13 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda toplam 102 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Paralar Kriptoya Dönüştürülüp Yurtdışına Aktarıldı
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yürütülen incelemelerde, suç gelirlerini aklamakla görevli muhasebecilerin, elde edilen yüklü miktardaki parayı kripto varlıklara dönüştürdüğü ve bu paraları Kapalıçarşı’daki döviz büroları aracılığıyla yurtdışına çıkardığı tespit edildi. Söz konusu paranın yaklaşık 7 milyar lirayı bulduğu öğrenildi.
67 Kişi Gözaltında, 27 Şüpheli Aranıyor
Şu ana kadar yapılan operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alınırken, beş kişinin yurtdışında olduğu, üç kişinin ise halihazırda cezaevinde bulunduğu belirlendi. Gözaltı kararı verilen 27 kişi ise halen aranıyor.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında şebekeye ait olduğu tespit edilen çok sayıda mal varlığına da el konuldu. Bunlar arasında 22 otomobil, 17 motosiklet, 9 taşınmaz (toplam değeri yaklaşık 150 milyon lira), banka hesapları ve çeşitli elektronik para kuruluşlarındaki varlıklar yer aldı.
